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2.報告期末在企業領取薪酬的全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的稅后平均收入、員工年均收入水平

2018年霍州煤電集團班子成員正職稅后收入為480901元，副職稅后收入平均為392346元。

員工年均收入為68820元。

四、董事會工作報告摘要

（一）2018年度主要工作情況

全力穩固企業發展基礎。一是守住安全底線。建立出臺了《安全隱患與礦廠級領導聯責考核管理辦法》、周五業務保安工作會議等制度；實施“十項基礎管理整頓”和各系統薄弱環節專項整治；11座礦井雙預控管理信息系統上線運行，4座礦井通過國家一級安全生產標準化驗收，10座礦井合法生產，4座礦井合法建設，安全生產保持平穩有序。二是守住環保底線。突出責任擔當，按照上級要求緊急關停了團柏礦；完善環保管理，組建了環保監察大隊，編制了5年污染治理規劃；強推工程建設，9座煤場封閉及硬化工程、4座礦井水和9座生活水深度治理、15座矸石山規范化治理和10個單位鍋爐清潔能源替代改造完成。

著力提升企業發展質量。一是爭做能源革命排頭兵。譚坪項目正式啟動；中峪項目核準獲得國家發改委批復；龐龐塔300萬噸取得聯合試運轉及延期批復；億隆、汾源、紫晟3座礦井進入聯合試運轉；豐峪、白龍平硐、昶元、鑫博按標準關閉并通過省廳驗收；8項成果榮獲省級及以上科學技術獎，“切頂卸壓自動成巷無煤柱開采技術研究”榮獲省科技工作者雙創大賽“特別獎”，騰暉煤業瓦斯項目被確定為聯合國推廣“最佳實踐”示范項目。二是爭做深化改革排頭兵。全面推行契約化管理，構建了“基本指標和約束指標”+“亮點工作”的“2+1”指標體系和考核模式，考核增提工資1.5億元、減扣工資0.5億元；以凱碩文化傳媒在焦煤集團率先完成混改為引領，“鑫鉅出行”、 品墨文化、霍汾設計、霍恒監理4個混改項目穩步推進；累計注銷12個法人單位；中層管理干部工資實行月考核月兌現，一線、輔助、地面工資比例達到2.83:1.9:1，198個崗位實行公開競聘；“三供一業”移交基本完成。三是爭做轉型升級排頭兵。云廈建筑建材業務積極開拓晉南、晉北市場，建成了金能攪拌站；霍源通公司礦用材料、機電修造、科工貿、綜合服務四個專業化分公司重組運行，旅游分公司和晉北多經物流車隊組建運營；“鑫鉅出行”取得了《山西省汽車租賃經營許可證》，全年收入1432.25萬元，利潤112.06萬元；新能源汽車項目實現銷售收入767萬元；凱碩傳媒產品銷售覆蓋全國32個省市200多家企事業單位；豐裕昇超市8個店面開業運營，實現銷售收入4000多萬元。

竭力把控企業運營秩序。一是緊盯科學產銷不放松。完成了8座礦井13項開拓、準備重點接替工程和107個“一優三減”項目；5個礦廠淺槽排矸系統和3個洗煤廠洗矸排運系統改造完成，干河至白龍管狀皮帶運煤走廊和辛置洗煤廠運煤排矸系統正常推進；開發了1.3主焦煤等4個新品種，完成外采統銷133萬噸、高硫煤銷售438.95萬噸，鐵路銷量同比增幅19.4%，新增鐵路用戶21個，注冊了“霍雅”肥精煤品牌。二是緊盯經營創效不放松。通過實施集中采購、資金管控、資產盤活、扭虧脫困等工程，降低采購成本5436.82萬元，對外創收61960.87萬元，6個虧損單位累計減虧1.16億元，盤活設備401臺（套）、資金21819.6萬元，節約融資成本3960萬元、稅費5212萬元。

努力改善企業發展環境。一是強化黨建引領。全力推行“1336”黨建工作模式，黨建寫入了公司章程，組織了月度處級干部集中培訓；開展了“舉黨旗、亮身份、見行動”主題實踐活動和慶祝改革開放40周年暨紀念建企60周年系列活動；加快山西焦煤黨委巡察反饋問題整改、“兩個突出”問題集中整治，營造了風清氣正的政治生態。二是持續改善民生。豐峪錦繡家園小區5#樓、團柏汾東花苑教學樓室外配套、開元小區綠化工程和幼兒園完工；開通了開元小區到機關和本部礦井的通勤車，“霍煤影城”正式運營，南礦區工人文化宮等文化娛樂場館改造完成，職工健康體檢實現全覆蓋，職工群眾獲得感、幸福感明顯增強。

（二）2019年工作思路

2019年，以山西焦煤“1126”發展戰略為引領，確立了“13352”工作思路。“1”是實現“一個目標”，完成兩級集團公司安全1號文各項目標任務；第一個“3”是保持原煤、精煤、銷量“三個穩固”，穩固原煤3000萬噸、精煤1000萬噸、銷量2000萬噸的規模；第二個“3”是三個增加，就是要努力確保營業收入、利潤、工業增加值增長速度不低于5%-10%；“5”是爭當安全生產、能源革命、深化改革、轉型升級、從嚴治黨“五個排頭兵”；“2”是著力推進“五大戰略布局”和“五大戰略核心”。

堅持底線思維，爭當安全生產排頭兵。嚴格按照“12366”安全工作思路，堅定安全“零”目標，狠抓風險分級管控和隱患排查治理“雙預控”，突出夯實“三基”，健全組織、制度、責任、技術、監督、考核“六大體系”，堅持預防重特大事故與零敲碎打事故、投入與管理、主體責任與監管責任、“三基”管理與應對特殊、井下與地面安全、業務系統管理與黨政工團“六個共抓”，打好全員責任落實、主體責任落實、安全生產標準化建設、安全重獎重罰、安全監管“組合拳”，堅決杜絕各類事故發生，確保安全生產持續穩定向好。

堅持做強主業，爭當能源革命排頭兵。一是全力穩固基礎和規模。重點加快紫晟、汾源、億隆、杜家溝4座礦井合法投產，加快推進辛置、億隆、紫晟、木瓜擴區資源辦理，確保新老礦井接替發展。二是推進新礦大礦建設。龐龐塔千萬噸礦井力爭2019年底前完成聯合試運轉竣工驗收投產；譚坪項目力爭6月取得開工報告；中峪項目年底前取得開工報告；金能煤業力爭年底具備聯合試運轉條件；五星—福星煤業加快減量重組并啟動復建；繼續推進澤新、順義資源辦理和悅昌、張端、興盛園、新樂等整合礦井手續辦理。三是推進綠色開采。突出將龐龐塔、木瓜、店坪、紫晟打造成集團公司精品礦井。四是繼續深化“一優三減”。9座特級安全高效礦井要在穩定現有產量規模的基礎上釋能增量，存量礦井要繼續推進減頭、減面、減人增效工作，要進一步提高單產單進水平。五是加快關鍵科研項目攻關。積極推進矸石充填開采、智能化無人工作面等重點技術攻關項目，推進煤炭向集約高效型、生態環保型轉變。

堅持創新驅動，爭當深化改革排頭兵。一要繼續全面推行契約化管理。推行深層次試點，加快形成一批可復制、可推廣的新經驗、新機制。二要繼續深化“三項制度”改革。全力推進薪酬分配向3:2:1比例調整；大力推行市場化聘用，進一步打通管理序列、技術系列、操作序列晉升通道；推進人才梯隊建設，大膽為年輕干部提供平臺，確保新老干部有序接替。三要繼續推進混合所有制改革。加快推進鑫鉅出行、品墨文化、霍恒監理、霍汾設計混改。四要繼續推進壓減工作。與“僵尸企業”出清、專業化重組、低效無效資產退出有機結合，統籌推進。五要繼續推進資本化運作。加快與上市公司的合作，重點培育凱碩傳媒、“鑫鉅出行”2戶企業掛牌上市，確保資產證券化率逐年提高。

堅持統籌施策，爭當轉型升級排頭兵。一要抓好傳統產業升級。電力產業確保方山電廠正常發電、京能呂臨電廠投產，探索推進電化學儲能和瓦斯發電等項目。建筑建材產業進一步提高資質等級，在保質、增效、外創上求突破。煤機制修產業要推動五大修理基地規模化、高端化、專業化發展。霍源通新產業公司要加快重組整合步伐，形成以優勢項目帶動產業發展的新格局。推進團柏與云廈重組整合，豐峪煤業繼續完善紫晟托管模式，進一步擴大綜采快速搬家、豐裕昇超市等現有項目業務。二要抓好新興產業培育。不斷培育壯大凱碩文化傳媒、鑫鉅出行、新能源汽車、煤機設備租賃平臺等項目；發展物流商貿服務、環境綜合治理及清潔利用、鋁礬土開采及利用等項目。三要抓好經營提質增效。從嚴成本管控，推動節支降耗；加強精準銷售，增加直發戶、效益戶，加大外采統銷比例；優化融資結構，確保資金鏈條接續穩定；擴大對外創收，具備對外創收條件的單位必須完成單獨下達的創收任務；用足政策紅利，最大限度降低企業稅負；全力扭虧減虧，對扭虧無望的一律出清，逐步剝離無效資產，力爭2020年消滅全部虧損企業。

堅持黨建引領，爭當從嚴治黨排頭兵。一要突出政治引領。引深“不忘建企初心、牢記發展使命”主題教育，全面推進責任意識、創新意識、效益意識教育實踐活動。二要強化思想建設。開展“大學習”，提高黨員干部政策理論水平；部署“大培訓”，引深處級干部培訓活動；開展“大調研”，引深領導干部領題調研活動；推動“大落實”，以“釘釘子”精神全面抓好落實。三要夯實基層基礎。扎實推進“三基建設”，以“舉黨旗、亮身份、見行動”主題實踐活動為載體，實施“深度融合”“活力提升” “品牌創建”三大工程。四要優化人才隊伍。通過掛職鍛煉、適時交流、重任攻堅、后備干部培養等方式，全面提升人才隊伍綜合素質。開展黨員“亮身份”“亮承諾”“亮成效”，“比學習”“比奉獻”“比服務”，組織考評、黨員互評、群眾測評的“三亮三比三評”活動。五要持續正風肅紀。深入推進黨委巡察，突出巡察人才庫建設、問題導向、工作方法、專項巡察、巡察再監督“五個注重”。六要推進和諧建設。持續開展掃黑除惡專項斗爭，深化文明單位創建，夯實維穩工作，優化群團工作。

五、重大事件

1.重大經營決策

（1）深入推進全面預算管理，提升集團管控水平

全面預算管理是提升企業管理水平，強化內部控制，防范經營風險，順利實現集團公司戰略目標的重要保障。各單位行政負責人是本單位全面預算主要負責人，分管領導分工負責，齊抓共管。各子分公司結合集團年度生產經營指標，按照“上下結合、分級管理、逐級匯總”的工作程序，認真做好年度全面預算編制和落實工作，提升企業全面預算的總體工作質量。

（2）健全利潤中心績效考核，提高企業盈利水平

為順應集團公司發展形勢，充分發揮契約化統領作用，健全“利潤導向”績效考核體系，使企業經濟效益與職工利益掛鉤，進一步調動全員參與經營，發揮員工的主觀能動性，激勵全員為集團生產經營和發展建設貢獻力量，助力企業實現提質增效穩健發展。

（3）切實加強煤炭成本管控，推動節支降耗提效

2018年煤炭主業形勢依舊嚴峻，各單位把成本管控作為關鍵點和中心工作來抓，降低采購成本、控制材料消耗、加大修舊利廢，落實對標管理等措施，深層次、多角度，全方位的開展節支降耗工作，厚植經濟效益增長點。

（4）加大閑置物資盤活力度，強力推進提速增效

加快落實《關于進一步加強閑置盤活、處置管理的補充規定》方案，深入推進閑置資產盤活工作，加大閑置盤活獎罰力度，制定年度盤活計劃，分步驟落實，月度考核兌現。

（5）繼續強化資金預算管控，提升資金使用效率

加強資金預算管理，堅持“量入為出、以收定支、保證重點、效益優先”的原則，嚴格執行集團公司《資金管理辦法》相關規定，進一步加大資金的調控力度，堅持“集中管理、統一調度、有償使用”原則，確保資金供需平衡，優先保證職工工資、安全生產、重點工程、外采原煤和證照手續等資金的投入。

2.重要人事任免（董事、監事、高級管理人員）

（1）2018年6月14日，經山西焦煤集團有限責任公司黨委常委會研究決定，任命張立忠為霍州煤電集團公司專職黨委副書記；秦雪貴為霍州煤電集團公司黨委常委，提名秦雪貴為霍州煤電集團公司工會主席。免去張金耀的霍州煤電集團公司黨委常委、委員職務；提名免去張立忠的霍州煤電集團公司工會主席職務。

（2）2018年6月14日，經山西焦煤集團有限責任公司研究決定，提名曹懷建為霍州煤電集團公司副總經理。提名解聘張金耀的霍州煤電集團公司副總經理職務，保留同級待遇；秦雪貴的霍州煤電集團公司副總經理職務。

（3）2018年6月14日，經山西焦煤集團有限責任公司研究決定，提名免去張金耀的霍州煤電集團公司董事職務。

（4）2018年11月15日，經山西焦煤集團有限責任公司研究決定，提名免去王永革的霍州煤電集團公司董事長、董事職務。張立忠暫行主持霍州煤電集團公司董事會工作。

（5）2018年11月15日，經山西焦煤集團有限責任公司黨委常委會研究決定，免去王永革的霍州煤電集團公司黨委書記、常委、委員職務。張立忠暫時主持霍州煤電集團公司黨委工作。

（6）2018年11月29日，經山西焦煤集團有限責任公司研究決定，提名張有獅為霍州煤電集團公司總經理。提名解聘戎生權的霍州煤電集團公司總經理職務。

（7）2018年11月29日，經山西焦煤集團有限責任公司研究決定，提名戎生權為霍州煤電集團公司董事長；張有獅為霍州煤電集團公司董事、副董事長。提名免去戎生權的霍州煤電集團公司副董事長職務。

（8）2018年11月29日，經山西焦煤集團有限責任公司黨委常委會研究決定，任命戎生權為霍州煤電集團公司黨委書記；張有獅為霍州煤電集團公司黨委委員、常委、副書記；王建鵬為霍州煤電集團公司黨委委員、常委、紀委書記。免去劉永洲的霍州煤電集團公司黨委常委、委員、紀委書記職務，保留同級待遇。

3.重大產權變動

無。

4.重大改制改組情況

（1）根據工作需要，經集團公司黨委會董事會經理層2018年第四次聯席會議研究決定，自2019年1月1日起授權汾河焦煤股份有限公司等單位對部分單位進行代管，代表集團公司行使管理、監督、考核、協調和服務職責。

①汾河焦煤股份有限公司代管山西汾河生化有限公司、安澤能源有限責任公司和安順能源有限責任公司。

②呂梁山煤電有限公司代管煤矸石熱電廠。

③晉南煤業有限公司代管譚坪煤電有限責任公司和大地煤業有限責任公司。

④晉北能化有限責任公司代管山西天柱山化工公司。

⑤呂臨能化有限公司代管山西京能呂臨發電有限公司。

⑥李雅莊煤礦代管什林煤業有限責任公司。

⑦豐峪煤業有限責任公司代管紫晟煤業有限責任公司和興盛園煤業有限責任公司。

⑧霍源通新產業投資有限公司代管中冶焦化有限責任公司。

（2）集團公司所有公務用車統一由鑫鉅公司管理、修理。

（3）加快推進專業化整合重組，由鑫鉅公司負責對集團公司機電維修業務進行專業化整合，由霍源通新產業公司負責對集團公司新產業業務進行專業化整合。

5.重大未決訴訟

平煤神馬建工集團與霍州煤電、霍州煤電沁安公司建設施工合同糾紛一案，該案標的額6600萬元。目前該案已開庭審理，尚未收到裁決結果。

6.利潤分配

經中審華會計師事務所審計，2018年期初母公司未分配利潤11.92億元，2018年度母公司實現凈利潤-4.13億元，三供一業移交影響未分配利潤減少7.79億元，期末未分配利潤為零，2018年度不予進行利潤分配。

六、財務預算執行情況

霍州煤電2018年預算收入230億元，利潤1億元。全年累計實現營業收入236.26億元，完成預算的102.72%；實現利潤總額2.41億元，完成預算的241.01%。